普莱柯生物工程股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

 新葡?官网     |      2019-08-26 15:57

  本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2019年8月21日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知,并于2019年8月24日以现场加通讯方式在公司会议室召开,出席会议的董事应到9人,实际参加会议的董事9人,会议由公司董事长张许科先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

  表决结果:5票赞成,0票反对,4票回避,其中关联董事张许科先生、孙进忠先生、秦德超先生、马随营先生均回避表决。